Śledztwo prowadzone jest przez Wydział do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Ekonomicznej CBŚP, we współpracy z Zachodniopomorskim Urzędem Celno-Skarbowym i pod nadzorem Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji PK w Szczecinie.
Przeczytaj też: Youtuber "Budda" usłyszał zarzuty. Nie przyznaje się do winy
Jak wyjaśnia CBŚP, celem działań było zatrzymanie członków zorganizowanej grupy przestępczej, wśród nich znanego youtubera Kamila L. ps. "Budda", zajmującej się wyłudzaniem podatku VAT od towarów i usług oraz organizowaniem gier hazardowych w postaci urządzania loterii internetowych.
Dalsza część artykułu pod materiałem wideo
Zabezpieczony majątek i przeszukania w kilku województwach
Operacja przeprowadzona 14 października objęła kilka województw, m.in. mazowieckie, małopolskie oraz śląskie.
Przeszukano liczne lokalizacje powiązane z działalnością zatrzymanych, co pozwoliło na zebranie obszernego materiału dowodowego, głównie dokumentacji związanej z prowadzonym procederem. W wyniku działań zabezpieczono majątek o wartości sięgającej dziesiątek milionów złotych.
W trakcie czynności zabezpieczono również mienie należące do podejrzanych, w postaci 51 luksusowych i sportowych pojazdów m.in. takich marek jak Lamborghini, Mercedes, Rolls-Royce, Audi, BMW, Toyota, Nissan i innych o łącznej szacunkowej wartości około 38 mln zł – podało CBŚP w komunikacie.
Blokada środków i nieruchomości o wysokiej wartości
Oprócz zabezpieczenia samochodów, funkcjonariusze dokonali również blokad rachunków bankowych oraz zabezpieczyli nieruchomości należące do zatrzymanych.
Wśród zablokowanych aktywów znalazły się grunty, działki budowlane oraz mieszkania, które łącznie wyceniono na około 30 mln zł. Z kolei Generalny Inspektor Informacji Finansowej podjął decyzję o blokadzie kont bankowych podejrzanych na sumę ok. 77 mln zł, obejmując konta osób prywatnych oraz powiązanych z nimi spółek.
Zarzuty prania pieniędzy i wystawiania nierzetelnych faktur
Zatrzymanym postawiono liczne zarzuty. Oprócz kierowania i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, zarzuty obejmują wystawianie fikcyjnych faktur VAT oraz pranie pieniędzy. Przestępstwa te niosą za sobą dotkliwe konsekwencje, zarówno finansowe, jak i karne.
Dzięki wspólnym działaniom CBŚP, KAS oraz GIIF, udało się zapobiec dalszym wyłudzeniom oraz zabezpieczyć majątek o łącznej wartości wynoszącej około 145 mln zł.
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
